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国际贸易中谨防国外货代骗术套路

作者:货代公司发布时间:2019-09-24 15:09

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现盘点并揭露国际贸易中“国外骗子”的各类骗术,供外贸人参考。
1、假扮有名的买方的代理人
中间商大至分两个,一种作为代理人视角存在,不需承担付款重任;另一种自己进行采购,需要独立承担付款重任。些许不良中间商在自己进行采购的过程中,会把属于自己说成是某有名的买方的代理人,坑骗企业公司以为协议是和有名的买方签订,付款重任落在有名的买方身上。出口企业公司等事后被有名的买方“拖欠”货款并经追偿才了解,有名的买方从来不是属于自己的买方,也无付款重任,属于自己的买方实际即是中间商,而此时中间商都已逃之夭夭。
2、顶替有名的买方
相比之下上一种“国外骗子”,有很多不好的骗子更直接,直接假扮其他的买方下单。此种行骗手法变得普遍,且是比较容易得逞。客观原因在于贸易合同,协议基本以签字为主,不需盖章,造假成本很低。假公司如何去提货呢?除记名提单外,其他的提单大多数都可以转让,通过在提单上简单的背书,假公司便可以以属于自己名义直接去提货了。
3、内外勾结货代无单放货
控制提单是企业公司控制收汇风险对比最常见手法,列如主要采用见提单复印件付款的途径。只不过提单在手,货物早已经被买方拿走的情况早已是层出不穷。货物怎么会被无单放货的呢?出口企业公司拿到的可能不是船公司签发的提单,而是货代签发的提单;特别在FOB情况下,货代由买方指定,些许小货代跟买方有业务往来,往往会听从买方指示。某些货代不怕被告吗?在我们国家要告某些货代很有难度,大多货代公司目前在国内从来没有注册和营业机构;即使目前在国内有营业机构,其规模也大多很小,可追偿性很低。
4、主要采用无法控制货权的运输单据
信用证和D/P控制风险的一个前提是,信用证出现不符点或者D/P被拒收后,单证还会退回来,货物还可以控制住。只不过许多国际运输单据(包括些许提单)并不代表物权凭证,控制单证,并不能控制物权。某些情况下,运输公司往往并未违背国际操作惯例,起诉运输公司也未能赢。些许狡猾的骗子会通过某些单据不能控制货权的特点,在信用证项下、D/P项下指定要求提交某些运输单证,然后另一边拒收单证,另一边又拿走货物。
5、通过特殊海关政策的漏洞
些许国家(地区)对货物退运有着特殊规定,货物被拒收后,出口企业公司如果想拉回来或者转第三国,必须要获得原买方同意退货的书面声明。如果不能得到买方的配合,或通过其他的途径证明货物权属,货物就会在一定的时间后被海关拍卖。某些国家(地区)的些许骗子就通过这一海关特殊规定,诈骗中国企业。大多数某些骗子不会直接拒收货物,而找一些事由拖时间付款,原因即是要托到拍卖的时间。由于拍卖的时间的到了,某些骗子的真面目就会暴露出来,要求以极低的价格卖给他。
6、网络黑客诈骗
一些不良分子,抓住现代国际贸易采用电子邮件交往越来越频繁的特点,利用现代信息技术手段进行诈骗。一般是国外买方在收到货物之后、支付货款之前,接到要求变更收款账号的邮件指示(实际上,邮件由“网络黑客”操纵,通过入侵单方或双方的邮件系统,使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉,从而达到骗取货款的犯罪目的)。一旦买方根据指示付款后,货款很快被转移或被提取。出口企业因迟迟未收到货款与买方核对时,双方才发现货款被骗。
货代公司7、利用银行的违规操作
信用证和D/P,在一定条件下都是相对比较安全的支付方式,但是一些金融落后国家(地区)的银行,存在银行不按国际规则操作的情况,比如进口国银行在D/P项下未获得买方付款、或L/C项下未获得买方付款和承兑情况下放单给买方。“国外骗子”利用银行的这种不规范操作,骗取出口企业的货物。
8、冒名银行工作人员
在一些通过银行结算的支付方式中,比如通过银行托收,通常由我国银行根据国外指示的地址通过国际邮递寄送全套单证,进口国银行收到单证后,提示买方付款或承兑赎单。一些“洋骗子”冒充进口国银行的工作人员,给予错误的国外银行地址并冒名顶替接收邮递,并不需要付款或承兑即可轻松通过骗取提单提货。
结合历史以来处理的多起买方诈骗案件,在此建议外贸人在订单面前谨慎甄别:
1.提高警惕,识别风险信号
事实证明,交易金额不大、买方“好说话”、单据交银行等并不意味着贸易就没有风险,有意诈骗的买方会通过各种手段使出口企业放松警惕。因此出口企业应在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节都把好风险控制关。在货物出运后,更要积极跟踪货物流转情况,及时催收货款,增强风险意识,做好风险防范。
2.借助资信调查和评估,多方了解买家信息
俗话说“知己知彼,百战不殆”。出口企业在同国外买方交易前,资信调查必不可少。在进行国际贸易的过程中,建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况,包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据,是否有不良纪录等,并注意与从买方处直接获得的信息进行比对,做到交易时心中有数,并在出现相关风险时能加以分析作出合理判断及决策。
当前国际环境依然错综复杂,不稳定不确定性因素仍然较多,特别是部分国别或行业受宏观因素影响整体风险偏高,因此,建议出口企业在交易中切勿放松警惕,加强对细节的敏感性,注重风险判断和甄别。
不能只图赚钱而放松警惕,“老外”并非都是富翁,商家应对有异常行为举止的人留心戒备,交易时票款必须当面点清,至于私下换汇本身就是违法行为,商家如有此举,即使是受害人也负一定责任。
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