1、假扮有名的买方的代理人
中间商大至分两个，一种作为代理人视角存在，不需承担付款重任；另一种自己进行采购，需要独立承担付款重任。些许不良中间商在自己进行采购的过程中，会把属于自己说成是某有名的买方的代理人，坑骗企业公司以为协议是和有名的买方签订，付款重任落在有名的买方身上。出口企业公司等事后被有名的买方“拖欠”货款并经追偿才了解，有名的买方从来不是属于自己的买方，也无付款重任，属于自己的买方实际即是中间商，而此时中间商都已逃之夭夭。
2、顶替有名的买方
相比之下上一种“国外骗子”，有很多不好的骗子更直接，直接假扮其他的买方下单。此种行骗手法变得普遍，且是比较容易得逞。客观原因在于贸易合同，协议基本以签字为主，不需盖章，造假成本很低。假公司如何去提货呢？除记名提单外，其他的提单大多数都可以转让，通过在提单上简单的背书，假公司便可以以属于自己名义直接去提货了。
3、内外勾结货代无单放货
控制提单是企业公司控制收汇风险对比最常见手法，列如主要采用见提单复印件付款的途径。只不过提单在手，货物早已经被买方拿走的情况早已是层出不穷。货物怎么会被无单放货的呢？出口企业公司拿到的可能不是船公司签发的提单，而是货代签发的提单；特别在FOB情况下，货代由买方指定，些许小货代跟买方有业务往来，往往会听从买方指示。某些货代不怕被告吗？在我们国家要告某些货代很有难度，大多货代公司目前在国内从来没有注册和营业机构；即使目前在国内有营业机构，其规模也大多很小，可追偿性很低。
4、主要采用无法控制货权的运输单据
信用证和D/P控制风险的一个前提是，信用证出现不符点或者D/P被拒收后，单证还会退回来，货物还可以控制住。只不过许多国际运输单据（包括些许提单）并不代表物权凭证，控制单证，并不能控制物权。某些情况下，运输公司往往并未违背国际操作惯例，起诉运输公司也未能赢。些许狡猾的骗子会通过某些单据不能控制货权的特点，在信用证项下、D/P项下指定要求提交某些运输单证，然后另一边拒收单证，另一边又拿走货物。
5、通过特殊海关政策的漏洞
些许国家（地区）对货物退运有着特殊规定，货物被拒收后，出口企业公司如果想拉回来或者转第三国，必须要获得原买方同意退货的书面声明。如果不能得到买方的配合，或通过其他的途径证明货物权属，货物就会在一定的时间后被海关拍卖。某些国家（地区）的些许骗子就通过这一海关特殊规定，诈骗中国企业。大多数某些骗子不会直接拒收货物，而找一些事由拖时间付款，原因即是要托到拍卖的时间。由于拍卖的时间的到了，某些骗子的真面目就会暴露出来，要求以极低的价格卖给他。
6、网络黑客诈骗
一些不良分子，抓住现代国际贸易采用电子邮件交往越来越频繁的特点，利用现代信息技术手段进行诈骗。一般是国外买方在收到货物之后、支付货款之前，接到要求变更收款账号的邮件指示（实际上，邮件由“网络黑客”操纵，通过入侵单方或双方的邮件系统，使买方产生出口企业要求其变更汇款路径的错觉，从而达到骗取货款的犯罪目的）。一旦买方根据指示付款后，货款很快被转移或被提取。出口企业因迟迟未收到货款与买方核对时，双方才发现货款被骗。
7、利用银行的违规操作信用证和D/P，在一定条件下都是相对比较安全的支付方式，但是一些金融落后国家（地区）的银行，存在银行不按国际规则操作的情况，比如进口国银行在D/P项下未获得买方付款、或L/C项下未获得买方付款和承兑情况下放单给买方。“国外骗子”利用银行的这种不规范操作，骗取出口企业的货物。
8、冒名银行工作人员
在一些通过银行结算的支付方式中，比如通过银行托收，通常由我国银行根据国外指示的地址通过国际邮递寄送全套单证，进口国银行收到单证后，提示买方付款或承兑赎单。一些“洋骗子”冒充进口国银行的工作人员，给予错误的国外银行地址并冒名顶替接收邮递，并不需要付款或承兑即可轻松通过骗取提单提货。
结合历史以来处理的多起买方诈骗案件，在此建议外贸人在订单面前谨慎甄别：
1.提高警惕，识别风险信号
事实证明，交易金额不大、买方“好说话”、单据交银行等并不意味着贸易就没有风险，有意诈骗的买方会通过各种手段使出口企业放松警惕。因此出口企业应在合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节都把好风险控制关。在货物出运后，更要积极跟踪货物流转情况，及时催收货款，增强风险意识，做好风险防范。
2.借助资信调查和评估，多方了解买家信息
俗话说“知己知彼，百战不殆”。出口企业在同国外买方交易前，资信调查必不可少。在进行国际贸易的过程中，建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况，包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据，是否有不良纪录等，并注意与从买方处直接获得的信息进行比对，做到交易时心中有数，并在出现相关风险时能加以分析作出合理判断及决策。
当前国际环境依然错综复杂，不稳定不确定性因素仍然较多，特别是部分国别或行业受宏观因素影响整体风险偏高，因此，建议出口企业在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。
不能只图赚钱而放松警惕，“老外”并非都是富翁，商家应对有异常行为举止的人留心戒备，交易时票款必须当面点清，至于私下换汇本身就是违法行为，商家如有此举，即使是受害人也负一定责任。
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